■ 案情概述

2022年3月，王某通過熟人介紹，成為“某某茶坊”APP正式會員。此平臺看似普通的買賣茶葉的平臺，但其真面目是通過返利、補貼等方式引誘新成員加入。新成員成為正式會員后，又通過團隊共享等方式引誘其他人成為新會員，并根據新會員在平臺的消費情況和發(fā)展人員的數量給予老會員返利，形成環(huán)環(huán)相扣的傳銷模式。在這種模式下，茶已經脫離其本身的價值，更多的是被犯罪分子用茶當“外衣”來引誘新會員加入和逃避警察的監(jiān)管。2023年9月，王某經民警電話聯(lián)系后，主動投案自首。經公安機關偵查發(fā)現，王某通過招商會等宣傳渠道“以茶會友”，引誘多人成為其下線，直接或間接發(fā)展會員兩千余名，層級23層。王某發(fā)展的會員總共向APP平臺繳納資金兩千余萬元，但其從平臺提取的資金僅不到四千元。

■ 法院裁判

法院認為，被告人王某以推銷商品為名，以消費返利等形式收益為誘餌發(fā)展下線，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加平臺投資活動，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人王某在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，應當對其減輕處罰；其具有自首情節(jié)，依法可對其從輕處罰；被告人歸案后自愿認罪認罰，依法可對其從寬處罰。根據被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對社會的危害程度，公訴機關的量刑建議適當，法院予以采納。最終，被告人王某犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬九千元。

■ 法條解讀

根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

根據《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。本案中，王某發(fā)展傳銷活動人員兩千余人、層級二十余層，已經達到情節(jié)嚴重的認定標準。一審法院根據王某具有自首、認罪認罰等悔過行為，依法對其從寬處罰。

■ 律師短評

隨著公安機關打擊違法傳銷活動力度不斷增大，傳銷組織進行傳銷活動也越來越有迷惑性。日常生活中需要高度警惕傳銷騙局，以避免財產損失和法律風險。傳銷活動通常以高收益為誘餌，并通過“消費返利”“投資返利”“團隊共享”等合法形式“披上羊皮”，掩蓋非法性質，要求參與者繳納費用或購買商品以獲取加入資格，同時通過發(fā)展下線和拉人頭獲取返利。對于任何宣傳“高額回報”“穩(wěn)賺不賠”的投資項目，需保持理性，避免輕信上當受騙。合法經營活動的核心在于產品或服務的真實價值，而非法傳銷則往往以人數和返利作為收益基礎。若發(fā)現疑似傳銷活動，建議立即向市場監(jiān)管部門或公安機關舉報，并保留合同、資金流轉記錄、聊天記錄等關鍵證據，以便依法維權。

此外，參與傳銷不僅可能造成財產損失，還可能觸犯法律，需謹慎對待。尤其需要注意，通過網絡平臺進行的傳銷活動隱蔽性更強，但本質仍是通過發(fā)展下線來牟利。若不幸卷入傳銷，應及時尋求專業(yè)的法律援助，在維護自身權益的同時積極配合司法機關調查，減少因參與非法活動而承擔法律責任的可能性。

（作者 孫曉博 系北京繼來律師事務所律師助理）

（2024年12月12日《法制文萃報》）